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上海商务调查

经济犯罪经典案例3——侬某涉嫌集资诈骗案

作者:佚名 发布时间:2021-03-12 08:17

多年来,在“猎狐”(Fox Hunt)发表的经典案例中,筹款欺诈,非法吸收公共存款和金字塔计划占了相当大的比例。在这些情况下,大多数受害者是普通百姓,人数众多,人数众多。

三起典型的经济犯罪案件

一、农某涉嫌筹款欺诈

根据上海市公安局松江分局于2018年6月21日进行的调查,2014年5月至2018年6月,上海公司的实际控制人农某未获得财务部门的批准。监管机构。建立互联网财富管理平台,以高收益为诱饵向未指定的社会目标销售财富管理产品。截至事件发生,该公司非法募集资金超过700亿元,其中未支付款项近114亿元,涉及全国31个省,自治区上海调查取证,直辖市的180万受害者。 2018年6月20日,农某潜逃海外。同年7月5日上海侦查公司,上海市松江区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪逮捕了农某。

公安部“猎狐”办接到上海市公安机关的举报后,迅速展开了对逃逸者的海外追捕。 2018年7月30日,人们发现Nong乘坐货轮被偷运出越南。 8月4日,公安部“猎狐”工作组和越南警察在胡志明市附近的水域捕获了农某,并于8月7日将其护送回中国。

二、王某涉嫌欺诈

根据辽宁省沉阳市公安局和平分局2017年10月31日的调查,2016年10月至2017年10月,犯罪嫌疑人王某未在其经营的公司经营业务非法拥有。注册和公司的MT4外汇平台与国际外汇市场不符,通过互联网进行虚假宣传,传单和口口相传,操纵MT4外汇平台的背景数据,模拟外汇市场状况并引诱大众向MT4外汇平台投资资金并将受害者的投资转移到他或她拥有的个人帐户或可控制帐户中。截至事件发生,已有5000多人受害,涉案金额超过4亿元。 2017年10月30日,王某潜逃海外。同年12月12日,沉阳市和平区人民检察院以涉嫌欺诈罪批准逮捕王某。 12月20日,国际刑警组织对其发出红色通知。

王某逃跑后,公安部“猎狐”办公室指导案件办案单位完善有关证据并进行海外调查。 2017年12月24日,希腊警方在雅典抓获了王先生。 2018年1月18日,公安部向希腊提出了引渡请求。在希腊法院审理后,希腊方面同意引渡王。同年8月14日,公安部“猎狐”工作组护送王某回国。

三、朱先生涉嫌非法操纵证券市场

根据上海市公安局于2018年7月24日进行的调查,即2016年3月至2017年3月,某组的实际控制人朱与其他人合作,利用信息来操纵某组,资本和股权。股票价格,违法所得6.超过5亿元。事发后,朱某潜逃海外。 2018年7月24日,上海市公安局以涉嫌操纵证券市场为由,批准朱某刑事拘留。

公安部“猎狐”办接到上海市公安机关的举报后,指导办案单位加强对国内外线索的侦查工作,并派出工作组进行调查。在国外被捕。经过近一个月的艰苦努力和全面的研究与判断,工作组于2018年8月18日获得了朱某藏匿在马来西亚的重要线索经济犯罪经典案例3——侬某涉嫌集资诈骗案,并于8月21日协助马来西亚警察将其抓获.8月29日,工作组护送朱回到中国。

经济犯罪离我们的生活并不遥远。金融诈骗很难防范,而贪婪会使人们一步步陷入深渊。

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