135-2882-0754

联系我们

电话:135-2882-0754
微信:135-2882-0754
地址:上海市普陀区中山北路振源大厦

上海侦探社

一个软件导致了7000万元的案子,上海警方对其进行了破解|当今的法治硬核

作者:佚名 发布时间:2021-03-13 09:28

一个软件导致了700亿元人民币的罚款,上海警方破获了此案!

今年1月,上海市公安局经济侦查总部在其工作中发现,犯罪分子正积极招募国内投资者非法从事海外期货交易。对此,上海市公安经侦部门立即成立专案组进行调查,并迅速摧毁了以吴为首的非法商业团伙。

经过调查,犯罪嫌疑人吴在互联网上发现,该市一家信息技术公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易一个软件导致了7000万元的案子,上海警方对其进行了破解|当今的法治硬核 ,仓库管理账户和清算佣金等功能。通过此软件,Wu可以吸引客户投资海外期货,然后赚取交易费。 Wu通过公司的客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有业务运营资格的情况下,继续与他人合作开发下游代理商和客户。每次客户通过该软件完成交易时,吴刚可获得每笔交易约50元人民币的交易费。截至事件发生,Wu的团队已开发了1000多个客户,可使用该软件进行海外期货交易,总存款1.为29亿元人民币。

很明显,吴刚使用的软件为跨境期货交易建立了非法渠道,使投资者可以在中国开设海外期货交易账户进行投资交易。为了完全切断这种非法的跨境期货交易渠道,工作队决定从交易软件入手,并深入研究其背后的隐藏犯罪分子。

通过对公司及其实际控制人Fang发起调查的调查,专案组发现,犯罪嫌疑人Fang在2017年发现经营海外期货交易业务是有利可图的,因此他开始在自己的公司开发海外期货自己的。本着以买卖软件为牟利的构想,他专门为香港期货市场开发了海外期货交易软件。通过在海外开设个人期货交易账户,方芳获得了海外期货经纪人的界面和授权代码上海小三侦查公司,然后使用该软件建立了非法的跨境期货交易渠道并在互联网上进行了宣传。不久,许多顾客来到门口,犯罪嫌疑人吴就是其中之一。双方同意,只要客户完成交易,方就可以从吴提取每笔交易约5元。费用。

通过对交易软件的背景数据和涉案资金流进行全面的研究和判断,警方对全国剩余的56个使用交易软件进行非法交易的非法企业集团进行了分析和梳理。像吴刚这样的海外期货交易。据统计,上述团伙非法诱骗客户为海外期货交易存入资金超过700亿元。

7月,上海警方要求公安部发起“云端行动”,打击全国其他15个省市的49个非法商业团伙。截至目前,在该市逮捕的90多名犯罪嫌疑人中,有60多人已被警察转移到检察机关,以审查和起诉涉嫌非法经营的嫌疑人。其余犯罪嫌疑人已依法受到刑事强制措施的制裁,案件正在进一步调查中。

记者今天上午从市公安局新闻发布会获悉,全市公安经侦部门已为国家和人民挽回经济损失370亿元以上,并坚决维持市场经济秩序和人民的红线。群众的生命安全线。

记者实习生|翟孟利

●国家政治法律新闻●

教育部的官方公告:禁止父母在家庭作业上做标记,他们发现应该严格对待父母

12月10日,教育部举行了新闻发布会。在会上,教育部基础教育司副司长于卫岳针对“防止学生转变为家长”的问题表示,教育部的态度是一贯的,坚决的。教育部将严格执行作业管理。严格禁止违反相关规定,特别是惩罚性作业的分配,要求父母完成或纠正作业等。

鼓励囚犯随便在监狱里挖洞!今年已经对许多监狱长进行了调查

几天前,中央政法委员会召开了全国政法队伍教育整顿试点工作总结会。其中,针对“违反法规,假释,在监狱外临时执行刑罚减刑”问题,共查处案件8万余件,查处纠正违法行为307件。据会议报道,去年1月,锡林浩特监狱原监狱长,副监狱长等16人因疏忽大意和滥用职权分别受到处理。 2002年1月,席某某因抢劫罪被判入狱11年。 2003年9月,他被转到锡林浩特监狱服刑。锡林浩特监狱在服刑期间允许习近平住在一个房间里,并打开一个小火炉。他还放纵自己,指示其他囚犯挖通通往监狱外部的供暖沟渠,以随意进出监狱。


二维码
电话:135-2882-0754
地址:上海市普陀区中山北路振源大厦
Copyright © 2002-2022 版权所有
网站地图 上海调查事务所