135-2882-0754

联系我们

电话:135-2882-0754
微信:135-2882-0754
地址:上海市普陀区中山北路振源大厦

上海侦探社

上海破获特大非法经营境外期货案涉案金额1.29亿元

作者:佚名 发布时间:2021-03-12 10:25

地图集

新华社上海12月10日电(记者兰天明)一款具有独特功能的交易软件导致了700亿元的诉讼案。最近,经过几个月的认真调查,上海警方成功解决了一起非常严重的非法经营海外期货案件。

今年1月,上海市公安局经济侦查总部在其工作中发现,犯罪分子正积极招募国内投资者非法从事海外期货交易。对此,上海市公安经侦处立即成立专案组进行调查,并迅速摧毁了以吴为首的非法商业团伙。

经调查,犯罪嫌疑人吴某在互联网上发现上海信息技术有限公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易,仓库管理账户和清算佣金等功能。通过此软件,Wu可以吸引客户投资海外期货上海小三侦查公司,然后赚取交易费。 Wu通过公司的客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有业务资格的情况下上海外遇取证,继续与其他客户发展下游代理商和客户。每次客户通过该软件完成交易时,吴刚都能赚取每笔交易约50元人民币的交易费。

截至该案,吴集团已开发了1000多个客户,使用该软件进行海外期货交易,总存款1.为29亿元。

通过对公司及其实际控制人Fang发起调查的调查,专案组发现上海破获特大非法经营境外期货案涉案金额1.29亿元 ,犯罪嫌疑人Fang在2017年发现经营海外期货交易业务是有利可图的,因此他开始在自己的公司开发海外期货自己的。本着以买卖软件为赢的想法,他专门为香港期货市场开发了海外期货交易软件。

通过在海外开设个人期货交易帐户,方获得了海外期货经纪人的界面和授权代码,然后使用该软件建立了非法的跨境期货交易渠道并在互联网上进行了公开。很快,许多顾客来到门口,犯罪嫌疑人吴某就是其中之一,两方都同意,只要该客户完成一笔交易,方先生就可以从吴某处提取每笔交易约5元钱。费用。

通过对交易软件的背景数据和涉案资金流进行全面的研究和判断,警方对全国剩余的56个使用交易软件进行非法交易的非法企业集团进行了分析和梳理。像吴刚这样的海外期货交易。据统计,上述团伙非法诱骗客户为海外期货交易存入资金超过700亿元。

到目前为止,在上海逮捕的90多名犯罪嫌疑人中,有60多人已移交给检察官的检察官,以审查和起诉涉嫌非法商业活动。其余犯罪嫌疑人已依法受到刑事强制措施的制裁。正在进行进一步的调查。

+1


二维码
电话:135-2882-0754
地址:上海市普陀区中山北路振源大厦
Copyright © 2002-2022 版权所有
网站地图 上海调查事务所