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上海调查取证

警察开枪!另一个P2P案件已提交调查,承诺赔偿近18亿,结果...

作者:佚名 发布时间:2021-03-11 14:47

见习记者云龙

两年前,宣布“良性退出”的P2P平台“ Money Duo Duo”今天因涉嫌非法吸收公共存款被警方调查。

根据钱多多网站的数据,当时承诺100%赎回的1 7. 75亿元人民币只完成了1 7. 52%。

P2P平台“很多钱”运营商

涉嫌非法吸收公众存款被提起调查

10月21日,上海市公安局浦东分局发布警方报告,近日,根据投资者报告,上海旭升金融信息服务有限公司因涉嫌非法吸收公共存款被立案侦查。 。徐胜实际上是“很多钱”的P2P平台的运营商。

据浦东警方报告,截至目前,公安机关已追回现金逾1100万元,查获涉案房地产350余套,并冻结了相关银行账户。追回赃物的工作仍在紧锣密鼓地进行,最终的结案工作将由法院依法进行。

公安机关已经在“钱多多”平台上获得了相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每个投资者的投资和贷款资金进行确认,并追踪资金的下落。

上海市公安局浦东分局在通知中指出,“钱多多”平台借出的资金全部属于本案涉案资金,涉案借款人应当依法履行还款义务。 。请上述平台借款人将还款本金和利息汇至公安机关指定的账户,用于退还涉案违法资金。如果不能及时还款,公安机关将依法追回。

公安机关从该日起警告此案的非法集资者(包括“旭升公司”及其附属公司高管,部门负责人,财务经理,销售人员和其他为集资提供帮助的人员)。本公告的内容,应立即到上海市公安局浦东分局经济调查支队退还全部获得的佣金,佣金,返利等违法所得,或者将违法所得返还给上海市公安局指定的退款账户。公安机关依法查处了涉案资金。

此外,浦东警方表示,公安机关将最大限度地保护投资者的合法权益。请投资者积极与公安机关合作开展调查 取证,依法表达要求,不散布谣言,不散布谣言上海小三侦查公司,不参加各种非法集会活动,并通过合法渠道保护他们的合法权益。

上海股权托管交易中心的公告显示,旭升公司于8月19日发布公告,该公司因涉嫌违反《中华人民共和国公安法》警察开枪!另一个P2P案件已提交调查,承诺赔偿近18亿,结果... ,被上海市公安局浦东分局提起诉讼。其互联网金融平台Qian Duoduo()。

常见风险+行业补救措施

2018年,“很多钱”宣布“良性退出”

事情必须在2018年开始。那年的9月19日,千朵多网站发布了《平台业务调整公告》。该公告指出,平台已经考虑周全,决定中止平台业务,并制定整改方案。实际执行备案规则后,将根据平台提交相关备案申请。

“钱多多”宣布将从本公告发布之日起停止相关业务运营,保持网站和APP的正常维护,不再发布新产品,不再增加新业务量上海正规婚外情调查,停止邀请好友,积分兑换等功能。

此外,钱多多说,该平台除暂停新服务外,目前正在正常运行。现有的车站资金可以正常提取,专职人员将为所有贷方提供咨询服务。在这里,我们保证所有放款人都将在付款完成之前彻底放心,平台的实际控制人和股东承诺不会失去联系,不更改营业地址,高级管理层和核心部门能够正常运作。同时,将雇用专业的第三方律师和审计委员会来验证平台的资产,以确保投资者的每一笔利润都不会遭受损失。

在两天后的旭升发布的公告中,自2018年以来,互联网金融行业经历了频繁的风险,加上我们公司的运营成本逐年增加,导致资金流出超出了我们公司可接受的范围,并且逐渐演变成短期流动。性风险。同时,该平台于2018年9月上旬收到在线贷款整改办公室的《关于开展P2P网络借贷机构合规自查自律工作的通知》。经过慎重考虑,该公司决定暂停使用该平台。平台业务,并制定整改方案备案。审查平台情况后,提交相关的归档申请。

常见风险+行业补救措施

2018年,“很多钱”宣布“良性退出”

2018年10月16日,钱多多宣布停业一个月后,发布了赎回公告,并提供了现金赎回和房地产赎回等解决方案。根据该计划,钱多多承诺支付本金的100%,约合人民币7. 75亿元。兑换期限为2020年7月15日。


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